Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Элтра-Термо"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 172387, Тверская обл., г. Ржев, пер. Зеленый, д. 7

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026901849710

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6914007539

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03913-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2942

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.03.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 16 марта 2023 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 16 марта 2023 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2022 года.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны вопросы повестки дня заседания совета директоров эмитента:

- акции обыкновенные именные бездокументарные (регистрационный номер: 1-01-03913А от 22.09.1999 г.);

- акции привилегированные именные бездокументарные типа А (регистрационный номер: 2-02-03913-А от 31.07.2001 г.).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.В. Фирсова

3.2. Дата 15.03.2023г.